PF solicita 60 dias extras para avançar no inquérito do Banco Master

Indiciados e foco da apuração

Segundo a PF, há indícios de um esquema envolvendo operações com carteiras de crédito de origem questionada, elaboração posterior de documentos e possível ocultação de titularidade e movimentação de valores. A apuração menciona a participação de integrantes das áreas executivas, financeiras, jurídicas e operacionais dos bancos e de empresas ligadas aos negócios.

Entre os indiciados está Daniel Vorcaro, por suspeitas de gestão fraudulenta de instituição financeira, crimes relacionados à organização criminosa e lavagem de dinheiro. A PF ressalta que o indiciamento não configura condenação e que as imputações dependem da análise das autoridades competentes.

O que diz a defesa

A defesa de Daniel Vorcaro criticou o indiciamento, classificando-o como “açodado e afoito”. Os advogados alegam que perícias seguem em andamento, parte do material apreendido ainda não foi analisada e há depoimentos pendentes. Também contestam a existência de comprovação técnica de fraude ou prejuízo ao BRB e dizem que a análise dos fluxos financeiros está pendente, o que, segundo a defesa, fragilizaria a imputação de lavagem de dinheiro.

Indiciamento é o ato pelo qual a autoridade policial atribui a alguém, com base em elementos colhidos na investigação, a provável autoria de infração penal. Não equivale a denúncia do Ministério Público nem a condenação judicial.